У казахстанского олигарха проблемы в США из-за России и Беларуси.

Американский телеканал утверждает, что Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начата проверка в отношении принадлежащего казахстанскому миллиардеру Тимуру Турлову крупнейшего инвестиционного холдинга на территории постсоветского пространства Freedom Holding Corp.

Основные обвинения в адрес компании заключаются в проведении инсайдерских операций с акциями и предоставлении доступа на фондовый рынок США лицам, находящимся под санкциями, в основном из России и Беларуси. Эта публикация привела к падению стоимости акций компании на 10% за одни сутки. Интересно, что официального заявления со стороны американских финансовых регуляторов не последовало.

Это дало основание Турлову назвать публикацию частью информационной войны против него и компании, кроме того, он опроверг расследование в отношении Freedom Holding Corp. Он также выразил недовольство работой журналистов и их неспособностью правильно обрабатывать информацию и источники. Например, он был возмущен ссылками на его фейковый аккаунт в Твиттере, который даже был верифицирован синей галочкой. Турлов также выразил свое несогласие с политикой Илона Маска, которая позволяет приобрести эту галочку.

В своем аккаунте в Facebook Тимур Турлов уверяет, что его холдинг получил высокую оценку независимых аудиторов и работает с ведущим американскими и европейскими банками. Он прозрачно намекнул, что есть заинтересованные личности, которые используют черный пиар с целью очернить репутацию как самой компании, так и его самого. Судя пол всему, олигарх имел ввиду бенефициаров АО «Kaspi Bank» Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, с которыми у него давние счеты.

На этом плохие новости не заканчиваются – такие расследования обычно затягиваются на годы, а американские регулирующие органы могут серьезно осложнить работу Freedom Holding Corp. на время разбирательств. Как следствие, доступ инвесторов из Казахстана к их собственным средствам может быть ограничен, а сомнительные финансовые махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут привести к проблемам и для Национального фонда Казахстана. Пару лет назад аналогичные действия украинских властей уже лишили клиентов ООО «Фридом Финанс Украина» доступа к своим средствам, заморозив миллионы долларов.